甩手2024年12月6日收盘，诺德股份(600110)报收于4.63元，飞腾2.21%，换手率2.47%，成交量42.89万手，成交额1.96亿元。

当日护理点交往：诺德股份主力资金净流入1347.6万元，占总成交额6.87%。公告：诺德新材料股份有限公司召开第十届董事会第三十九次会议和第十届监事会第二十四次会议，审议通过多项议案，包括续聘司帐师事务所、2021年度非公缔造行股票部分募投神气结项并将节余召募资金永久补充流动资金等。推动大会：诺德新材料股份有限公司将于2024年12月23日召开2024年第四次临时推动大会，审议续聘司帐师事务所和2021年度非公缔造行股票部分募投神气结项并将节余召募资金永久补充流动资金等议案。召募资金：湖北黄石年产15,000吨高级电解铜箔工程神气拟结项，节余召募资金16,397.15万元（含利息收入扣除手续费后净额）将永久补充流动资金。交往信息汇总

诺德股份2024-12-06信息汇总交往信息汇总：- 主力资金净流入1347.6万元，占总成交额6.87%；- 游资资金净流出666.55万元，占总成交额3.4%；- 散户资金净流出681.05万元，占总成交额3.47%。

公司公告汇总第十届董事会第三十九次会议决策公告

诺德新材料股份有限公司第十届董事会第三十九次会议于2024年12月6日以通信格局召开，应出席董事7名，本色出席董事7名。会议审议通过了以下事项：- 《对于续聘司帐师事务所的议案》：表决终端：7票应允，0票反对，0票弃权。本议案一经公司第十届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年第四次临时推动大会审议。- 《对于2021年度非公缔造行股票部分募投神气结项并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》：表决终端：7票应允，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第四次临时推动大会审议。- 《对于提请召开2024年第四次临时推动大会的议案》：表决终端：7票应允，0票反对，0票弃权。

第十届监事会第二十四次会议决策公告

诺德新材料股份有限公司第十届监事会第二十四次会议于2024年12月6日以通信会议格局召开，应出席监事3东谈主，本色出席监事3东谈主。会议审议通过如下事项：1. 《对于续聘司帐师事务所的议案》：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）的《诺德新材料股份有限公司对于续聘司帐师事务所的公告》（公告编号：临2024-098）。表决终端：3票应允，0票反对，0票弃权。本议案一经公司第十届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年第四次临时推动大会审议。2. 《对于2021年度非公缔造行股票部分募投神气结项并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）的《诺德新材料股份有限公司对于2021年度非公缔造行股票部分募投神气结项并将节余召募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-099）。表决终端：3票应允，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第四次临时推动大会审议。

对于召开2024年第四次临时推动大会的告知

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-103诺德新材料股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的告知：- 推动大会召开日历：2024年12月23日- 投票格局：本次推动大会所秉承的表决格局是现场投票和网罗投票相勾通的格局- 现场会议召开的日历、时辰和所在：2024年12月23日14点00分，深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层诺德新材料股份有限公司1号会议室- 网罗投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券交往所推动大会网罗投票系统，2024年12月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00- 会议审议事项： - 议案1：对于续聘司帐师事务所的议案 - 议案2：对于2021年度非公缔造行股票部分募投神气结项并将节余召募资金永久补充流动资金的议案

中天堂富证券对于2021年度非公缔造行股票部分募投神气结项并将节余召募资金永久补充流动资金的核查见解一、召募资金基本情况

经中国证券监督处分委员会《对于核准诺德投资股份有限公司非公缔造行股票的批复》（证监许可20213704号）核准，公司向特定对象非公缔造行340,000,000.00股股票，召募资金总和为东谈主民币2,288,200,000.00元，扣除干系刊行用度东谈主民币16,571,698.12元（不含税）后，本色召募资金净额为东谈主民币2,271,628,301.88元。2022年2月24日，大华司帐师事务所（罕见粗俗合股）对公司非公缔造行股票的召募资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字2022000106号”《验资呈文》。

二、召募资金投资神气基本情况

甩手2024年11月30日，公司2021年度非公缔造行股票召募资金投资神气及召募资金使用情况如下：1. 湖北黄石年产15,000吨高级电解铜箔工程神气：神气投资总和125,176.00万元，拟干预召募资金金额95,000.00万元，已达到预定可使用气象，本次拟结项。2. 惠州纠合铜箔电子材料有限公司三期扩建神气：神气投资总和102,567.76万元，拟干预召募资金金额78,342.83万元，已达到预定可使用气象。3. 补充流动资金及偿还银行贷款：神气投资总和53,820.00万元，拟干预召募资金金额53,820.00万元，不适用。

三、召募资金处分与存储情况

甩手2024年11月30日，公司2021年度非公缔造行股票召募资金的存储情况如下：- 湖北黄石年产15,000吨高级电解铜箔工程神气：专户余额63,186.39元- 惠州纠合铜箔电子材料有限公司三期扩建神气：专户余额7,131,409.13元- 统统：专户余额31,102,940.19元

四、召募资金使用情况召募资金投资神气先期干预及置换情况：2022年3月14日，公司使用58,169.70万元召募资金置换事前干预募投神气自筹资金。使用暂时闲置召募资金补充流动资金及清偿情况：甩手2024年11月30日，公司已使用1.60亿元暂时闲置召募资金用于临时补充流动资金，将在2024年12月31日前清偿。对闲置召募资金进行现款处分、投资干系居品情况：甩手2024年11月30日，公司不存在使用暂时闲置召募资金进行现款处分的情况。超募召募资金使用情况：公司不存在超募资金使用情况。节余召募资金使用情况：2023年6月，公司索求13,541.72万元节余召募资金用于永久补充流动资金。五、本次拟结项的募投神气召募资金使用及节余情况

甩手2024年11月30日，湖北黄石年产15,000吨高级电解铜箔工程神气累计本色干预召募资金80,237.42万元，节余召募资金16,397.15万元（含利息收入扣除手续费后净额）。

六、节余召募资金使用计算

公司拟将“湖北黄石年产15,000吨高级电解铜箔工程神气”的节余召募资金（包括利息收入扣除手续费后净额）永久补充流动资金，用于公司正常计算四肢。

七、节余召募资金永久补充流动资金对公司的影响

本次召募资金投资神气结项并将节余召募资金永久补充流动资金，有益于普及公司召募资金使用效果、缩短公司运营资本，相宜公司和整体推动的利益。

八、干系审批神气及专项见解

2024年12月6日，公司第十届董事会第三十九次会议和第十届监事会第二十四次会议审议通过了《对于2021年度非公缔造行股票部分募投神气结项并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》。保荐东谈主中天堂富证券有限公司对上述事项无异议。

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